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Norma LAF2024.
Hemos creado la primera norma de auditoría de la Ley Antifraude de España.

Más de 100 controles, evaluación de riesgos, tests VER*FACTU y otros elementos clave.
Máximo cumplimiento del marco legal.

Con una experiencia de más de 100 soluciones de facturación y contabilidad auditadas desde 2021, hemos querido crear una norma de auditoría de la ley antifraude para reducir al máximo posible la posibilidad de sanción por parte de la AEAT.

Recurso 15

Más de 100 controles

Se incluyen más de 100 controles distribuidos en 10 categorías pudiéndose añadir controles específicos del caso de uso auditado junto con 6 anexos que complementan la norma.

Recurso 16

Evaluación de riesgos

La norma incluye un conjunto de escenarios transversales para realizar una completa evaluación y tratamiento de riesgos a los que se pueden añadir riesgos verticales de la solución auditada. 

Recurso 14

Metodología práctica

Nuestra norma se basa en el trabajo realizado desde 2021 con más de 100 empresas de desarrollo, estableciendo un procedimiento de auditoria repetible y comprobable.

Muestra de la evaluación y tratamiento de riesgos de la Ley Antifraude

La primera norma estándar de auditoria de Ley Antifraude de España.

www.leyantifradude.com líder nacional e internacional en auditoría y asesoramiento en ley antifraude, ley crea y crece y auditoria de homologación de digitalización certificada ante la AEAT ha realizado la primera norma nacional de auditoría de la ley antifraude denominada LAF2024.

Esta norma plantea las fases que se deben implementar en esta auditoría que son:

  • Descripción de los casos de uso.
  • Análisis y recopilación de evidencias de los casos de uso.
  • Evaluación y tratamiento de riesgos.
    • Riesgos transversales.
    • Riesgos específicos.
  • Controles de la norma. Esta norma es un estándar de cumplimiento para la realización de auditoría que nuestros clientes disponen en la zona privada con más de 100 controles distribuidos en 10 categorías.

Auditoría software Ley Antifraude en 5 fases.

Como auditores CISA (Certified Information System Auditor), nuestro método para la auditoría software Ley Antifraude incluye las fases aceptadas en otros estándares de seguridad de la información y buenas prácticas que parten desde el entendimiento del caso a auditar hasta las recomendaciones de mejora y plan de acción, en una serie de fases muy diferenciadas.

Recurso 18

Entendimiento del software

La definición de los casos de uso del software auditado que permiten en general realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) de cualquier registro o transacción relacionado con facturas, contabilidad, presupuesto, movimientos de stocks, etc es fundamental para poder entender el funcionamiento del sistema informático, en ocasiones muy ligado al sector o sectores donde opera, para determinar los puntos clave que nos marcaran el inicio de la siguiente fase.

Recurso 19

Dimensiones de cumplimiento

Una vez determinado, analizado y comprendido los casos de uso sensibles de ser afectados por la nueva ley antifraude Artículo 201 bis ley 11-2021, determinamos el mapeo de las dimensiones que nos exige esta ley (trazabilidad, disponibilidad, etc) y los controles que en el momento de realizar la auditoria se tienen implementados para su cumplimiento.

Recurso 20

Controles de cumplimiento

Evaluando los riesgos, con un método basado en escenarios de riesgo, determinamos los controles necesarios de mejorar o implementar, en base a las buenas prácticas de los más importantes estándares de gestión de seguridad y ciberseguridad, teniendo en cuenta cómo impacta el modelo de negocio (on-premise, cloud,…) tanto al fabricante como al cliente y sus obligaciones respecto de la ley. En este caso presentamos un completo análisis de gaps.

Recurso 21

Especificación del grado de cumplimiento

Determinado por los resultado anteriormente obtenidos planteamos un análisis del grado de cumplimiento incluyendo un plan de acción consensuado con el cliente que asegura, ante terceras entidades, no solo la preocupación activa por el cumplimiento de la ley sino un planteamiento de resolución de aquellos gaps que se hayan podido encontrar, incluyendo nuestras recomendaciones.

Recurso 22

Firma del documento

Finalmente nuestro informe, firmado por un perito judicial, auditor CISA es entregado a nuestro cliente ofreciendo una serie de ventajas, mostradas en el siguiente bloque.

Informe independiente

Disponer de un informe independiente firmado por un auditor CISA (Certified Information System Auditor) por ISACA y perito colaborador con la justicia del grado de cumplimiento de la Nueva Ley.

Ofrecer a terceros

Ofrecer a terceras entidades, clientes y otros, un informe que evalúa de forma objetiva las buenas practicas de la industria que aplican a esta ley, el grado de cumplimiento y, si aplica, un plan de acción para aquellos gaps que puedan existir.

Certificado oficial

Con este servicio el cliente estará muy cerca de cumplir con la certificación oficial que en breve se publicará, dado que se audita y evalúa las buenas practicas para el cumplimiento de la misma.

MK Tool

Como herramienta de marketing y estratégica, podrá informar a sus clientes y terceras partes de la auditoria que ha sido sometido, transmitiendo a sus clientes un nivel de profesionalización y preocupación por la normativa aplicable bajo esta ley, diferenciándose de la competencia

Garantía y experiencia.

Firma y certificaciones
Validez internacional

  • Auditor CISA por ISACA.
  • Auditor ANECA en el programa EURO-INF.
  • ISO27001 por SGS.
  • Ingeniero informático y telecomunicaciones.
  • Máster MBA, PDD, Ciberseguridad y Ciberdelitos (Deloitte).
Luis Vilanova Auditor CISA

Colaboramos con Justicia y AEAT.

  • Auditores Digitalización Certificada AEAT.
  • Asesor digital en www.red.es.
  • Miembro Asociación de Peritos Colaboradores con la Justicia de las Comunidades de Madrid y Valencia.
  • Perito auditor informático judicial certificado.
ley antifraude software. Auditor CISA

Luis Vilanova Blanco
CEO

Oficinas en Madrid y Valencia

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Clientes
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años de experiencia
  • Líderes en el mercado español.
  • Presupuesto sin compromiso.
  • Auditamos, asesoramos y acompañamos hasta la certificación final.
  • Fases y metodología, auditoría e informe final.
  • Te acompañamos durante TODO el proceso hasta que tu software cumpla.
  • Zona privada con documentos de interés, normativas, para tu empresa y clientes.
Naji S.
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HOSTELTACTIL
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Gracias al equipo de Luis Vilanova estamos adaptando con éxito nuestro software de gestión TPV en restauración, con varios miles de implantaciones al Artículo 201 bis ley 11-2021 .
Ignacio T.
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IMAGINE CONSULTING
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Preocupados por el nuevo marco legal de la ley antifraude Artículo 201 bis ley 11-2021 nos encontramos realizando la auditoria de cumplimiento con el equipo de Luis Vilanova.
CONTROLINTEGRAL.NET
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La auditoria de este software es clave para la adaptación a los controles de trazabilidad, disponibilidad, inalterabilidad, legibilidad etc que obliga la ley.
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