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Publicada la primera norma de España de auditoría de la ley antifraude

www.leyantifradude.com líder nacional e internacional en auditoría y asesoramiento en ley antifraude, ley crea y crece y auditoria de homologación de digitalización certificada ante la AEAT ha realizado la primera norma nacional de auditoría de la ley antifraude denominada LAF2024.

Esta norma plantea las fases que se deben implementar en esta auditoría que son:

  • Descripción de los casos de uso.
  • Análisis y recopilación de evidencias de los casos de uso.
  • Evaluación y tratamiento de riesgos.
    • Riesgos transversales.
    • Riesgos específicos.
  • Controles de la norma. Esta norma es un estándar de cumplimiento para la realización de auditoría que nuestros clientes disponen en la zona privada con más de 100 controles distribuidos en 10 categorías
  • Plan de acción, recopilación de evidencias y Test VERI*FACTU
  • Cumplimiento, evaluación y certificación.
  • Incluyendo 6 anexos:
  • Anexo 1. Controles de la norma.
  • Anexo 2. Escenarios para la evaluación y tratamiento de riesgos.
  • Anexo 3. Test VERI*FACTU.
  • Anexo 4. Documento de adhesión.
  • Anexo 5. Declaración responsable.
  • Anexo 6. Sanciones

Nuestra norma, disponible en la zona privada de clientes, permite objetivar el proceso de auditoría, permitiendo realizar tareas comparables entre diferentes sistemas de facturación SIF, reduciendo al máximo el nivel de riesgo residual que pueda generar una posible sanción.

La norma basada en otros estándares de auditoría de seguridad y cumplimiento ante la AEAT, nos permite plantear una serie de fases basadas en los casos de uso del perímetro de la solución auditada o SIF, detectando las debilidades y fortalezas que nos generan los escenarios de riesgos, para su evaluación y tratamiento en base a los controles transversales a la mayoría de SIF con posibilidad de incluir riesgos y controles específicos del sistema auditado. Además se incluye una metodología exhaustiva para los procesos de test de VERI*FACTU.

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